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假如我有800个比特币,全部卖出提现后会有什么后果

比特币最早是一种网络虚拟货币,可以购买现实生活当中的物品。它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用,不属于任何国家和金融机构,并且不受地域的限制,可以在世界上的任何地方兑换它。



1. 时间期限问题

对于你提出了的800个BTC全卖,然后提现到一张银行卡上。这个问题存在一个问题:时间期限。

例如,你可以在1月内出货,然后提现;也可以是一周出货,然后提现。毕竟这是一笔蛮大的金额。当然,如果你问我一天行不行?我觉得机会渺茫。

进行过比特币交易的人都知道,各大主流交易所都会限定每天的交易量,一般是10-100个比特币不等。当然,你如果着急的话,可以选择多家交易所同时进行交易。但有一个问题:一般交易所的挂单是有限的。换句话说,你想卖到800个比特币,首先得要有人在交易所上挂单买。就好比,很多大户他们手里的比特币或其他TOken,并不是一下子买下的,都是通过一段时间的囤货。比如到了牛市尾声,币价持续下跌时,市场恐慌导致多数人出货,这时候就是绝佳的囤货机会。因此,你要考虑的第一个问题就是:800个比特币你打算多久卖完?多钱卖?

2. 陆续出货无风险

其实如果你陆续交易,出货的话,基本不会发生被交易审查情况。举个例子,如果你在4个交易所交易,每天每家交易所卖出2个比特币,那么100天就能够卖到800个比特币,即使你始终提现到一张银行卡上,也无妨。因为一般交易所都会有实名制认证,银行方面会查到的。

另外,其实3500万并不多。设想如果你能够弄到800个比特币,肯定流水账很大。当然,如果你是通过盗取而得到的比特币,其实人家也是可以通过比特币地址查到的。所以,如果你的800个比特币是干净的,就不用担心被审查。

前面已经说了,即便你想一次性出货800个比特币,也不一定能够找到合适的买家。如果你是通过朋友介绍,不走交易所的话,到还有可能,但注意小心被骗。

如果是面对面交易的话,那肯定是一次性交易。对方会一次性将这笔钱打给你。这种情况有可能被银行审查。想想看,一下子你的银行卡上多了3500万,当然会引起注意了。

这个交易如果通过交易所来完成,完成的时间长,且笔数会很多,你的收款银行卡会出现大量的陌生人打钱给你,这里面存在一定的风险,银行有可能会冻结你的账户或者会有人员致电给你询问,一般如实回答没什么问题的。

还有另外一种交易方式是通过单对单的交易,也就是大的投资者直接全部收了你手上的比特币,他转钱给你,你转币给他,这个需要一定的信任程度才能完成,风险程度较低。(百家号)

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